Утверждены соответствующие правила. Опубликован приказ главы АФМ "Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу", передает inbusiness.kz.
Организаторы игорного бизнеса должны обеспечить сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним.
Также они должны обеспечить круглосуточную бесперебойную обработку и передачу этих сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе.
Эта информация должна храниться в течение пяти лет. В свою очередь уполномоченный орган по финансовому мониторингу обязан обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений.
В перечень сведений, передаваемых при помощи аппаратно-программных комплексов, включили:
- ИИН физического лица.
- Дата и время получения денежных средств букмекерской конторой и (или) тотализатором.
- Сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса.
- Дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса.
- Сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.