С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел, касающихся создания и руководства финансовыми пирамидами, общий ущерб от которых составил почти 20 млрд тенге. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
На данный момент возмещено более 12 млрд тенге. В ведомстве внедрен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», главная цель которого — уменьшение жизненного цикла пирамид и числа вовлеченных в их деятельность вкладчиков.
В рамках проекта завершено досудебное расследование по делу финансовой пирамиды «HitBeatMusic» в Алматы. Преступная схема замаскировалась под иностранную компанию, делая акцент на владении значительным пакетом акций канадского музыкального инвестиционного проекта, чтобы продать акции компании, к деятельности которой они фактически не имели отношения. Обманным путем мошенники привлекали средства вкладчиков, обещая от 10% до 15% дохода от вложенной суммы. Общий ущерб составил 255 млн тенге. По приговору суда виновные лица были осуждены на срок от 5 до 6 лет лишения свободы.
Агентство осуществляет анализ социальных сетей с использованием IT-инструментов; более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид были направлены на блокировку в этом году. Закрыто 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери у более чем 2 миллионов потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта к ответственности привлечены организаторы подразделений финансовых пирамид, действующих в стране, таких как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, настоятельно рекомендуем обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства. Агентство также запустило телеграм-бот, который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех уличенных в подобных нарушениях лжепроектов опубликован на официальном сайте Агентства.