В Казахстане под подозрение в незаконной деятельности могут попасть клиенты банков, имеющие пять и более платежных карт в одном банке, сообщает Bizmedia.kz.
Банки теперь обязаны оценивать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и проверять, не используются ли деловые отношения для незаконного производства и оборота наркотиков, если у клиента в одном банке более пяти платежных карт.
Ранее такие требования к автоматизированной информационной системе банка применялись, если на одного клиента приходилось десять карт в одном банке. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) считает необходимым минимизировать риски использования банковских продуктов в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов.
Постановление, обсуждение которого продлится до 30 октября, опубликовано на сайте «Открытые НПА».
В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о методах борьбы с интернет-мошенничеством. Так, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для получения персональной информации, такой как логины, пароли и IP-адреса интернет-пользователей. Эти данные он затем продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Стоимость таких данных варьировалась от 5000 тенге за файл, в зависимости от объема информации. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге.