В Казахстане утвердили Правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, передает корреспондент агентства Kazinform.
Участниками системы являются:
Основными задачами Реестра являются:
Основанием для включения сведений о кошельке цифровых активов в Реестр является наличие одного из следующих решений:
Государственный орган представляет сведения не позднее двух рабочих дней со дня вынесения решения, являющегося основанием для включения информации в Реестр. Данные направляются в электронной форме через защищенные каналы межведомственного информационного взаимодействия.
Участник системы, направивший сведения, несет ответственность за их достоверность и своевременность.
Включение сведений в Реестр носит учетный характер и не является мерой уголовной или административной ответственности. При наличии в Реестре кошелька цифрового актива клиента субъект финансового мониторинга проводит усиленную проверку клиента.
При этом включение сведений в Реестр не свидетельствует о признании лица виновным в совершении правонарушения и не подменяет решения, принимаемые в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
Участник системы обязан уведомить уполномоченный орган по финансовому мониторингу об изменении или отмене решения, послужившего основанием для включения сведений в Реестр, не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Основаниями для исключения сведений из Реестра являются:
При поступлении документов или сведений, подтверждающих наличие указанных выше оснований, уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает исключение соответствующих сведений из Реестра не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.