В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает Informburo.kz, ссылаясь на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.
«Дроп-карты» активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, «которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах».
Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер: