Способы легализации денег
1. Без уплаты сбора
Путем зачисления денег на текущий счет в банке или АО «Казпочта» и представления специальной декларации в органы государственных доходов по месту жительства.
Легализованные путем зачисления на текущий счет в банке деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению, без необходимости их хранения на таком счете.
2. С уплатой сбора в размере 10% от суммы легализуемых денег
Без зачисления денег на банковские счета в казахстанских банках путем представления в орган государственных доходов по месту жительства специальной декларации.
В декларации указываются наименование иностранного банка либо финансовой организации, имеющей право на открытие и ведение банковских счетов, номер счета в таком банке (финансовой организации) и сумма легализуемых денег.
Сбор необходимо оплатить до представления в орган государственных доходов специальной декларации.
Легализованные путем подачи специальной декларации и уплаты сбора деньги могут использоваться их владельцем по своему усмотрению.
Финансовые организации, допускаемые к акции по легализации денег
1. В Республике Казахстан
Текущие счета для легализации денег можно открыть в отделениях банков и АО «Казпочта», за исключением следующих банков:
* АО «ДБ» RBS (Kazakhstan)
* АО «Altyn Bank»
* АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
* АО «Исламский Банк» Al-Hilal»
* АО «Ситибанк Казахстан»
Контактные данные банков и АО «Казпочта», участвующих в акции по легализации имущества, доступны на интернет-ресурсе Национального Банка по адресу: http://nationalbank.kz/?docid=1471&switch=russian.
2. За рубежом
Для легализации находящихся за рубежом денег без перечисления их в Республику Казахстан необходимо, чтобы деньги были размещены на банковском счете в банке либо финансовой организации, имеющей право на открытие и ведение банковских счетов, иностранного государства.
Валюта, в которой могут быть легализованы деньги
Деньги могут быть легализованы в национальной валюте, а также в иностранной валюте, по отношению к которой Национальным Банком устанавливается официальный курс тенге.
Перечень иностранных валют, по отношению к которым Национальным Банком устанавливается официальный курс тенге, доступен на интернет-ресурсе Национального Банка по адресу: http://nationalbank.kz/?docid=1432&switch=russian.
Возврат ранее уплаченного сбора
В связи с отменой сроков хранения легализуемых денег на сберегательных счетах, а также отменой сбора за досрочное изъятие легализуемых денег со сберегательных счетов, лица, уплатившие такой сбор до 29 ноября 2015 года, имеют право на возврат уплаченных сумм.
Для возврата ранее уплаченного сбора за легализацию денег (за досрочное изъятие со сберегательного счета) лицу, уплатившему такой сбор, необходимо обратиться в орган государственных доходов по месту жительства с соответствующим заявлением и приложить документ от банка, подтверждающий уплату сбора.
Способы подачи специальной декларации
Специальная декларация может представляться в орган государственных доходов:
- в явочном порядке
- по почте заказным письмом с уведомлением
Датой представления специальной декларации в орган государственных доходов в зависимости от способа подачи являются:
в явочном порядке - дата получения специальной декларации органом государственных доходов;
по почте - дата отметки о приеме почтовой корреспонденции органом государственных доходов.
Форма специальной декларации, в том числе сведения, подлежащие отражению в ней, порядок ее заполнения устанавливаются Министерством финансов.
Пресс-служба Карагандинского филиала
РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»