Борьба с отмыванием доходов: Токаев подписал закон
2 Июля, 2022
Закон, устанавливающий, в частности, обязанность юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото:akorda.kz
"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
Ранее, описывая инициативу, член Комитета по финансам Мажилиса Сергея Симонов подчеркнул, что законопроект разработан в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников", - озвучил депутат, представляя законопроект.
Закон также предполагает:
- распространение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;
- замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- определение условий в законе о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
- усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;
- установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;
- наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
- наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.
