Агентство по финмониторингу разработало Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.
Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.
Кроме того, устанавливаются:
- основания для постановки на учет, снятия с учета;
- перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.
В АФМ отмечают, что проект разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 февраля.